ریاض(آئی این پی)سعودی پبلک پراسیکیوشن نے منی لانڈرنگ کے الزام میں مکینوں پر فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا اور تفتیشی طریقہ کار سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے پاس 24لاکھ 80ریال کی نقد رقم موجود تھی۔ اس رقم کو قبضہ میں لے لیا گیا۔ اس تجارتی اداروں کے کھاتوں میں منتقل شدہ فنڈز کی نوعیت، اس کے ماخذ اور ملکیت کو چھپایا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ رقم جرائم اور متعدد ضوابط کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اکٹھی کی گئی تھی۔ دونوں مدعا علیہان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف عام فوجداری مقدمہ دائر کیا گیا۔